1.董事会决议日期: 115/06/01。2.股东临时会召开日期: 115/06/05。3.股东临时会召开地点: 高雄市前镇区中六路1号。4.召集事由一、报告事项: 无。5.召集事由二、承认事项: 无。6.召集事由三、讨论事项: (1)公司章程修正案, (2)现金减资案。7.召集事由四、选举事项: 无。8.召集事由五、其他议案: 无。9.召集事由六、临时动议: 无。10.停止过户起始日期: NA。11.停止过户截止日期: NA。12.其他应叙明事项: 无。