1.董事会决议日期：115/04/23 2.股东会召开日期：115/06/17 3.股东会召开地点：新北市淡水区中正东路一段3巷29号1楼 (瀚荃集团智能生活馆) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业状况报告 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告及与内部稽核主管沟通情形 (3)：114年度员工及董事酬劳分派情形报告 (4)：本公司114年度间接投资大陆运行情形报告 (5)：本公司114年度对外背书保证情形 (6)：本公司114年度资金贷与他人情形 (7)：本公司114年度董事酬金报告 (8)：本公司114年度盈余分派现金股利情形报告 6.召集事由二：承认事项 (1)：承认114年度营业报告书及年度各项决算表册案 (2)：承认114年度盈余分派案 7.召集事由三：选举事项 (1)：提前全面改选第十四届董事 (董事三名及独立董事四名) 8.召集事由四：讨论事项 (1)：修订本公司「公司章程」部分条文案 (2)：修订本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文案 (3)：修订本公司「股东会议事规则」部分条文案 (4)：解除本公司新任董事竞业禁止之限制案 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/04/19 11.停止过户截止日期：115/06/17 12.其他应叙明事项：1.本次股东常会股东得以电子方式行使表决权，行使期间自 115 年 5 月 16 日 起至 115 年 6 月 14 日止，请迳登录台湾集中保管结算所股份有限公司「股东 会电子投票平台」网页，依相关说明操作(网址：https://www.stockvote.com. tw)，电子投票之统计验证机构为华南永昌综合证券股份有限公司股务代理部。 2.添加讨论事项(3)修订本公司「股东会议事规则」部分条文案