1. 董事会决议日期：115/04/28 2. 股东会召开日期：115/06/18 3. 股东会召开地点：桃园市观音区工业四路9号B1(本公司员工活动中心) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：民国114年度营业报告 (2)：民国114年度审计委员会查核报告 (3)：民国114年度员工及董事酬劳分派情形报告 (4)：其他报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：承认民国114年度营业报告书及财务报表案 (2)：承认民国114年度盈余分派案 7. 召集事由三：选举事项 (1)：本公司董事全面改选案 8. 召集事由四：其他事项 (1)：讨论解除本公司新任董事竞业禁止限制案(焦佑衡先生) (2)：讨论解除本公司新任董事竞业禁止限制案(华新科技(股)公司) (3)：讨论解除本公司新任董事竞业禁止限制案(华新科技(股)公司代表人：赖伟珍先生) (4)：讨论解除本公司新任董事竞业禁止限制案(华新科技(股)公司代表人：陶正国先生) (5)：讨论解除本公司新任董事竞业禁止限制案(金鑫投资(股)公司) (6)：讨论解除本公司新任董事竞业禁止限制案(行行投资有限公司) (7)：讨论解除本公司新任董事竞业禁止限制案(卢启昌先生) (8)：讨论解除本公司新任董事竞业禁止限制案(苑竣唐先生) 9. 临时动议： 10. 停止过户起始日期：115/04/20 11. 停止过户截止日期：115/06/18 12. 其他应叙明事项：讨论解除本公司新任董事竞业禁止限制案(补充名单)