1.董事会决议日期：115/05/08 2.股东会召开日期：115/06/26 3.股东会召开地点：新竹县芎林乡大华路1号(敏实科技大学图书馆会议厅) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告。 (3)：买回本公司股份运行情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：114年度亏损拨补案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订「公司章程」部分条文案。 8.召集事由四：选举事项 (1)：全面改选董事案。 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/04/28 12.停止过户截止日期：115/06/26 13.其他应叙明事项：公司法第172条之1及第192条之1规定，于股东常会提议案及提名者，本公司 将于民国115年4月20日至4月30日下午五时整止，受理本次 股东常会股东书面提案及提名，受理提案处所：台北市内湖区新湖二路146巷19号2楼