1.董事会决议日期：115/05/15 2.股东会召开日期：115/06/29 3.股东会召开地点：台北市内湖区新湖一路83号B栋会议室 4.股东会召开方式：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司2025年度营业报告 (2)：审计委员会查核报告 (3)：本公司不继续办理私募有价证券案 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司2025年度营业报告书及财务报表案 (2)：本公司2025年度亏损拨补案 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文案 (2)：拟修订本公司章程案 (3)：本公司办理私募有价证券案 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/05/01 10.停止过户截止日期：115/06/29 11.其他应叙明事项：因应电子投票自动转入格式规定，特此更正。添加：报告事项3.本公司不继续办理私募有价证券案；讨论事项2.拟修订本公司章程案，3.本公司办理私募有价证券案。