1. 事实发生日:115/05/13 2. 公司名称:海悦国际开发股份有限公司 3. 与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4. 相互持股比例:不适用 5. 发生缘由:例行性会议 6. 因应措施:不适用 7. 其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): (1) 承认通过本公司一一五年第一季合并财务报表案 (2) 通过对悦大建设股份有限公司背书保证案 (3) 通过修订本公司「内部重大信息处理作业进程」部分条文案 (4) 通过向银行融资案