1. 股东常会日期: 115/05/05 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 通过承认一一四年度盈余分配案。 3. 重要决议事项二、章程修订: 无。 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过承认一一四年度营业报告书及财务报表案。 5. 重要决议事项四、董监事选举: 通过改选董事监察人案，当选名单如下: * 董事: 轩宇投资股份有限公司代表人周世凯 * 董事: 海悦国际开发股份有限公司代表人王俊杰 * 董事: 海悦国际开发股份有限公司代表人曾俊盛 * 监察人: 林辅政 6. 重要决议事项五、其他事项: 通过解除新选任董事及其代表人之竞业禁止限制案。 7. 其他应叙明事项: 无。