1.董事会决议日期：115/05/07 2.股东会召开日期：115/06/18 3.股东会召开地点：新北市五股工业区五权路1号2楼(222会议室) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营业报告 (2)：审计委员会审查本公司114年度决算表册报告 (3)：本公司113、114年私募案运行情形报告 (4)：本公司库藏股买回运行情形报告 (5)：本公司114年度盈余分配现金股利报告 (6)：分派本公司114年度董事酬劳及员工酬劳报告 (7)：本公司114年度董事绩效评估及给付酬金报告 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度营业报告书及财务报表案 (2)：本公司114年度盈余分配案 (3)：本公司「国内第三次私募有担保可转换公司债」资金运用计划变更案 7.召集事由三：讨论事项 (1)：本公司拟办理 115 年度私募普通股及私募国内有担保可转换公司债案 (2)：JYE TAI ELECTRONICS LIMITED及 JYE TAI PRECISION INDUSTRIAL (B.V.I.) CO., LTD清算案 8.召集事由四：选举事项 (1)：全面改选本公司董事(含独立董事)案 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/04/20 12.停止过户截止日期：115/06/18 13.其他应叙明事项：1.股东提案受理： (一) 受理期间：115 年 3 月 17 日起至 115 年 3 月 27 日止。 (二) 受理处所：浪凡网络科技股份有限公司(台北市士林区中山北路五段506 号 4 楼，联系电话：(02)2731-0868。) (三) 依公司法规定，受理持股 1%以上股份之股东就本次股东常会以书面方式提案或提名董事(含独立董事)候选人名单，且于 115 年 3 月 27 日下午三时前寄(送)达，凡有意提案或提名之股东，请备妥相关证明文档于受理期间内提出并叙明联系人及方式，以备董事会决议及回复处理结果。邮寄者以邮件寄达日期为凭，并请于信封封面上加注「股东会提案、提名函件」字样。 2.修正议案：讨论事项2