1. 董事会决议日期：115/04/15 2. 股东会召开日期：115/05/26 3. 股东会召开地点：台北市内湖区瑞光路335号1楼（宏汇瑞光广场-t.Hub内科创新育成基地103会议室） 4. 股东会召开方式：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告 (2)：审计委员会审查一一四年度决算表册报告 (3)：一一四年度员工酬劳及董事酬劳提拨情形报告 (4)：背书保证情形报告 (5)：库藏股运行情形报告 (6)：一一四年度股东会通过之私募普通股案办理情形报告 (7)：修订「永续发展实务守则」报告 (8)：子公司东莞泰硕电子有限公司会计估计变动报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报告案 (2)：一一四年度盈余分配案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：本公司拟以私募方式办理现金增资发行普通股案 8. 召集事由四：选举事项 (1)：改选董事（含独立董事）案 9. 召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事竞业禁止之限制案 10. 临时动议： 11. 停止过户起始日期：115/03/28 12. 停止过户截止日期：115/05/26 13. 其他应叙明事项：无