发言日期：民国115年5月20日 公司代号：8467 公司名称：波力-KY 主旨：公告本公司于2026年股东常会全面改选董事 说明： 1. 异动日期：民国115年5月20日 2. 变动人员类别：自然人董事及独立董事 3. 旧任者信息： - 董事：洪芳兰（中华民国籍），波力环球企业股份有限公司董事长 - 董事：洪进山（中华民国籍），波力环球企业股份有限公司总经理 - 董事：洪文诞（中华民国籍），波力环球企业股份有限公司品牌业务处处长 - 董事：刘明辉（中华民国籍），波力环球企业股份有限公司董事 - 独立董事：王惠宝（中华民国籍），前中区国税局丰原分局课长 - 独立董事：李泳龙（中华民国籍），前长荣大学校长 - 独立董事：谢庆祥（中华民国籍），达钺实业股份有限公司董事长 4. 新任者信息： - 董事：洪芳兰（中华民国籍），波力环球企业股份有限公司董事长 - 董事：洪进山（中华民国籍），波力环球企业股份有限公司总经理 - 董事：洪文诞（中华民国籍），波力环球企业股份有限公司品牌业务处处长 - 董事：刘明辉（中华民国籍），波力环球企业股份有限公司董事 - 独立董事：王惠宝（中华民国籍），前中区国税局丰原分局课长 - 独立董事：陈奕真（中华民国籍），台北市私立复兴实验高级中学小学双语部主任 - 独立董事：李秋明（中华民国籍），长荣大学土地与环境发展研究中心运行秘书 5. 异动原因：本届董事任期届满，于2026年股东常会进行全面改选。 6. 新任者选任时持股数： - 董事 洪芳兰：1,363,310股 - 董事 洪进山：1,384,944股 - 董事 洪文诞：1,277,490股 - 董事 刘明辉：620,680股 - 独立董事 王惠宝：0股 - 独立董事 陈奕真：22,000股 - 独立董事 李秋明：0股 7. 任期信息： - 原任期：民国112年5月28日至民国115年5月27日 - 新任生效日期：民国115年5月28日 8. 其他说明事项： - 此次异动为任期届满全面改选，非属三分之一以上董事发生变动之情形。 - 无其他应叙明事项。