1. 股东常会日期: 115/05/20 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 通过承认本公司2025年度盈余分派案。 3. 重要决议事项二、章程修订: 通过修订本公司「公司章程」案。 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过承认本公司2025年度营业报告书及财务报表案。 5. 重要决议事项四、董监事选举: 选任本公司第六届董事七席(含独立董事三席)，当选名单如下： (1) 董事当选名单：洪芳兰、洪进山、洪文诞、刘明辉 (2) 独立董事当选名单：王惠宝、陈奕真、李秋明 6. 重要决议事项五、其他事项: 通过解除新任董事竞业禁止之限制案。 7. 其他应叙明事项: 无。