发布日期: 2026/05/21 发言日期: 2026/05/20 发言时间: 15:10:20 公司代号: 8467 公司名称: 波力-KY 主旨: 公告本公司 2026 年股东常会重要决议事项 符合条款: 第 18 款 事实发生日: 2026/05/20 说明: 1. 股东常会日期: 2026/05/20 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 通过承认本公司 2025 年度盈余分派案。 3. 重要决议事项二、章程修订: 通过修订本公司「公司章程」案。 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过承认本公司 2025 年度营业报告书及财务报表案。 5. 重要决议事项四、董监事选举: 选任本公司第六届董事七席（含独立董事三席），当选名单如下： (1) 董事当选名单：洪芳兰、洪进山、洪文诞、刘明辉 (2) 独立董事当选名单：王惠宝、陈奕真、李秋明 6. 重要决议事项五、其他事项: (1) 通过解除新任董事竞业禁止之限制案。 7. 其他应叙明事项: 无。