出表日期: 2026/05/19 发言日期: 2026/05/18 发言时间: 13:53:08 公司代号: 6873 公司名称: 泓德能源 主旨 : 代重要子公司星德电力公告董事会决议召集115年股东常会 符合条款: 第17款 事实发生日: 2026/05/18 说明: 1.董事会决议日期:2026/05/18 2.股东会召开日期:2026/06/17 3.股东会召开地点:台北市士林区德行西路35号5楼 4.召集事由一、报告事项: (1)本公司114年度营业报告及财务报表案 (2)监察人审查114年度决算表册报告 (3)本公司114年度员工酬劳分派情形报告案 5.召集事由二、承认事项: (1)本公司114年度营业报告书及财务报表案 (2)本公司114年度亏损拨补案 6.召集事由三、讨论事项:无 7.召集事由四、选举事项:全面改选本公司董监事案 8.召集事由五、其他议案:解除新任董事竞业禁止条款案 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:2026/05/19 11.停止过户截止日期:2026/06/17 12.其他应叙明事项:无