1. 董事会决议日期：115/04/24。2. 股东会召开日期：115/06/12。3. 股东会召开地点：台北市士林区中山北路七段127号(沃田旅店会议厅)。4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会。5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。(2)：审计委员会查核114年度决算表册报告。(3)：114年度董事酬劳及员工酬劳分派情形报告。(4)：114年度盈余分派现金股利情形报告。(5)：发行国内无担保转换公司债有关事项报告。(6)：114年私募普通股办理情形报告。(7)：113年员工认股权凭证发行及认股办法修订报告。(8)：「诚信经营作业进程及行为指南」修订报告。6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案。(2)：114年度盈余分配案。7. 召集事由三：讨论事项 (1)：办理私募普通股案。(2)：发行115年限制员工权利新股案。(3)：「取得或处分资产处理进程」修订案。(4)：解除董事竞业禁止限制案。8. 临时动议：9. 停止过户起始日期：115/04/14。10. 停止过户截止日期：115/06/12。11. 其他应叙明事项：无。