1. 董事会决议日期：115/05/05 2. 股东会召开日期：115/06/18 3. 股东会召开地点：台北市内湖区行善路158号 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：健全营运计划运行情形报告。 (3)：114年度审计委员会查核报告。 (4)：亏损达实收资本额二分之一报告。 (5)：修正「永续发展守则」案。(添加) (6)：修正「董事会议事规范」案。(添加) 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报告案。 (2)：114年度亏损拨补案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修正「公司章程」案。(添加) (2)：发行限制员工权利新股案。(添加) (3)：修正「取得或处分资产处理进程」案。(添加) (4)：修正「资金贷与他人作业进程」案。(添加) (5)：修正「背书保证作业进程」案。(添加) (6)：修正「从事衍生性商品交易处理进程」案。(添加) (7)：修正「董事选任进程」案。(添加) (8)：修正「股东会议事规则」案。(添加) (9)：解除董事竞业禁止之限制案。 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/20 10. 停止过户截止日期：115/06/18 11. 其他应叙明事项：依公司法第172条之1规定，受理持有已发行股份总数百分之一以上之股东书面提案。 受理期间：115年4月13日起至115年4月22日17时止，受理处所：台北市内湖区新湖二路87号6楼(本公司财务部)，电话:(02)8791-1789。 关键字: 重大消息