1.股东常会日期:115/06/11 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:承认2025年度亏损拨补案。 3.重要决议事项二、章程修订:通过修订本公司「公司章程」部分条文案。 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 承认2025年度营业报告书及合并财务报表案。 5.重要决议事项四、董监事选举:无。 6.重要决议事项五、其他事项: (1)通过修订本公司及集团旗下子公司「取得或处分资产处理进程」部分条文案。 (2)通过修订本公司及集团旗下子公司「资金贷与他人作业进程」部分条文案。 (3)通过解除董事竞业禁止限制案。 7.其他应叙明事项:无。