1.事实发生日:115/05/07 2.公司名称:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp. 3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:本公司115年第五届第八次董事会，重要决议摘要如下： (1)本公司115年第一季合并财务报告案。 (2)背书保证事项案。 (3)本公司向往来银行申请融资额度案。 (4)本公司续约孙公司马来西亚YCS有限公司营运资金需求资金贷与案。 (5)本公司「董监事及经理人责任保险」续保案。 6.因应措施:无 7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):无