1. 董事会决议日期：115/05/13 2. 股东会召开日期：115/06/26 3. 股东会召开地点：台北市松山区复兴北路99号15楼(”牛牛牛”亚国际会议中心会议室) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：114年度审计委员会审查报告。 (3)：114年度董事酬劳及员工酬劳分派情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：114年度盈余分配案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司章程案。 (2)：以资本公积发放现金案。 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/28 10. 停止过户截止日期：115/06/26 11. 其他应叙明事项：无