1. 董事会决议日期：115/05/20 2. 股东会召开日期：115/06/30 3. 股东会召开地点：台中市沙鹿区中山路 658 号 (沙鹿区劳工服务中心) 4. 股东会召开方式：实体股东会 5. 召集事由一（报告事项）： (1)：本公司 2025 年度营业报告。 (2)：本公司 2025 年度财务报告办理情形。 (3)：本公司与银行及公司债债权人等协商情形报告。 (4)：本公司 2025 年度董事酬劳与员工酬劳分配情形报告。 6. 召集事由二（承认事项）： (1)：本公司 2025 年度营业报告书承认案。 7. 召集事由三（讨论事项）： (1)：修订本公司「股东会议事规则」讨论案。 (2)：修订本公司「背书保证作业进程」讨论案。 8. 其他应叙明事项：删除以下议案： (1) 健全营运计划运行情形报告。 (2) 本公司独立董事补选案。 (3) 解除新任独立董事竞业禁止讨论案。 原因：因会计师主动终止委任，无 2025 年度财务数据，故撤销议案 (1)。因未觅得合适且有意愿之独立董事提名人选，且未有其他股东于提名期间向本公司提名独立董事候选人，故撤销议案 (2)、(3)。