1. 董事会决议日期：115/04/29 2. 股东会召开日期：115/06/30 3. 股东会召开地点：台中市沙鹿区中山路658号(沙鹿区劳工服务中心) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：本公司2025年度营业报告。 (2)：本公司2025年度财务报告办理情形。 (3)：本公司与银行及公司债债权人等协商情形报告。 (4)：健全营运计划运行情形报告。 (5)：本公司2025年度董事酬劳与员工酬劳分配情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：本公司2025年度营业报告书承认案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「股东会议事规则」讨论案。 (2)：修订本公司「背书保证作业进程」讨论案。 8. 召集事由四：选举事项 (1)：本公司独立董事补选案。 9. 召集事由五：其他事项 (1)：解除新任独立董事竞业禁止讨论案。 10. 临时动议： 11. 停止过户起始日期：115/05/02 12. 停止过户截止日期：115/06/30 13. 其他应叙明事项：添加以下议案： (1)本公司2025年度董事酬劳与员工酬劳分配情形报告。 (2)修订本公司「股东会议事规则」讨论案。 (3)修订本公司「背书保证作业进程」讨论案。 (4)本公司独立董事补选案。 (5)解除新任独立董事竞业禁止讨论案。（以重度决议通过）