1.董事会决议日期：115/04/16 2.股东会召开日期：115/06/01 3.股东会召开地点：苗栗县铜锣乡中平村29邻中兴路99号(本公司二楼会议室) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：114年度审计委员会查核报告。 (3)：114年度健全营运计划运行情形报告。 (4)：114年股东常会通过之私募普通股不继续办理报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：114年度亏损拨补案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：拟办理私募普通股案。 (2)：修正「股东会议事规则」部分条文案。 8.召集事由四：选举事项 (1)：董事改选案。 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事竞业禁止之限制案。 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/04/03 12.停止过户截止日期：115/06/01 13.其他应叙明事项：添加讨论事项。