1.股东常会日期:115/05/25 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:不适用。(报告案) 3.重要决议事项二、章程修订:通过修订「公司章程」部份条文。 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认本公司一一四年度营业报告书及财务报表案。 5.重要决议事项四、董监事选举:补选董事(含独立董事)案。 董事当选名单如下： 董事:陈鸿文 独立董事：曾祥器 6.重要决议事项五、其他事项:通过解除本公司新任董事竞业禁止限制案。 7.其他应叙明事项:无。