1.董事会决议日期:115/05/07 (2026/05/07) 2.股东会召开日期:115/06/09 (2026/06/09) 3.股东会召开地点:台北市内湖区内湖路一段88号5楼 4.召集事由一、报告事项: (1)本公司114年度（2025年）营业报告。 (2)监察人审查114年度（2025年）决算表册报告。 (3)本公司114年度（2025年）员工酬劳及董监事酬劳分派情形报告。 5.召集事由二、承认事项: (1)本公司114年度（2025年）营业报告书及财务报表案。 (2)本公司114年度（2025年）亏损拨补案。 6.召集事由三、讨论事项:无。 7.召集事由四、选举事项:无。 8.召集事由五、其他议案:无。 9.召集事由六、临时动议:无。 10.停止过户起始日期:115/05/11 (2026/05/11) 11.停止过户截止日期:115/06/09 (2026/06/09) 12.其他应叙明事项:无。