1. 董事会日期：115/05/22 2. 海外证券市场挂牌交易之子公司名称：苏州群策科技股份有限公司 3. 与公司关系及持股比例：本公司持股90.44%之子公司 4. 对公司或子公司财务、业务或股东权益具重大影响之承诺事项暨说明： (1) 苏州群策拟于香港联合交易所申请上市，为此本公司及相关子公司拟签署并出具相关文档予中国证券主管机关及香港联交所。 (2) 各承诺事项经审计委员会及董事会评估，对本公司及相关子公司之财务、业务或股东权益无重大影响。 5. 公司及子公司因子公司挂牌出具之全部承诺事项： [本公司拟签署文档] - 半成品采购框架协议 - 设备及原物料采购框架协议 - 不竞争协议（Deed of Non-Competition） - 上市规则第10.07条承诺函 - 控股股东确认函 [子公司苏州群策拟签署文档] - 各类采购框架协议、不竞争协议、上市A1表格、苏州群策上市备案规定承诺函、上市规则第10.08条承诺函及申请H股「全流通」说明等。 6. 审计委员会审议日期：115/05/22 7. 其他应叙明事项： (1) 针对「全流通」申请案，本公司拟委托苏州群策向中国证券监督管理委员会申请，将持有之806,155,001股（占总股数55.13%）转为H股于港股上市流通。 (2) 审计委员会委员陈来助及李亚菁于审议时对第5项部分文档内事项保留意见，经董事会请律师在线列席补充说明后，全体出席董事无异议同意通过该案。