1.董事会决议日期：115/05/06 2.股东会召开日期：115/06/30 3.股东会召开地点：高雄市前镇区中山二路五号四楼(高雄商务会议中心六合厅) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：114年度审计委员会审查报告。 (3)：114年度员工及董事酬劳分派情形报告。 (4)：本公司发行之国内第三次无担保转换公司债报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：114年度盈余分配案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：114年度盈余转增资发行新股案。 (2)：修订本公司「公司章程」案。 (3)：公司拟与巴森营造股份有限公司签定「屏东县长治乡复兴段525地号」建筑新建追加工程合约案。 (4)：修订本公司「股东会议事规则」案 8.召集事由四：选举事项 (1)：本公司全面改选董事案。 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除本公司新任董事及其代表人竞业行为之限制案。 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/05/02 12.停止过户截止日期：115/06/30 13.其他应叙明事项：一、受理股东提案(名)公告及作业流程: 依公司法第172条之1及第192条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上 股份之股东，得向公司提出股东常会议案及受理董事(应选名额3席)、独立 董事(应选名额4席)候选人提名，但股东常会议案以一项并以三百字为限， 提名人数不得超过董事应选名额。本公司拟订于民国115年4月10日起至民国 115年4月20日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请于 民国115年4月20日17时前送达并叙明联系人及联系方式，以利董事会回复是 否列为议案结果。采书面方式，请于信封封面上加注『股东会提案函件』或 『董事及独立董事提名函件』字样，以挂号函件寄送达受理处所。 提名受理处所：欣巴巴事业股份有限公司，高雄市前镇区民权二路6号27楼。 二、本次股东会电子投票行使期间：114/5/30-115/6/27。 三、本公司国内第三次无担保转换公司债自民国115年5月2日起，至民国 115年6月30日止停止转换。