1.董事会决议日期：115/05/12 2.股东会召开日期：115/06/26 3.股东会召开地点：台北市中正区中山南路11号8楼802会议室(张荣发国际会议中心) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告 (2)：一一四年度审计委员会查核报告 (3)：一一四年度董事酬金报告 6.召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报表案 (2)：一一四年度亏损拨补案 7.召集事由三：讨论事项 (1)：「股东会议事规则」修订案 (2)：本公司「公司章程」修订案 (3)：解除本公司董事竞业禁止之限制案 8.召集事由四：选举事项 (1)：第十一届董事7 席(含3 席独立董事)选举案 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除新选任董事竞业禁止限制案 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/04/28 12.停止过户截止日期：115/06/26 13.其他应叙明事项：