1. 董事会决议日期: 115/05/12 2. 股东会召开日期: 115/06/26 3. 股东会召开地点: 台北市中正区中山南路11号8楼802会议室(张荣发国际会议中心) 4. 召集事由一、报告事项: (一) 114年度营业报告 (二) 114年度审计委员会查核报告 (三) 114年度董事酬金报告 5. 召集事由二、承认事项: (一) 114年度营业报告书及财务报表案 (二) 114年度亏损拨补案 6. 召集事由三、讨论事项: (一) 「股东会议事规则」修订案 (二) 本公司「公司章程」修订案 (三) 解除本公司董事竞业禁止之限制案 7. 召集事由四、选举事项: (一) 第十一届董事7 席 (含3 席独立董事)选举案 8. 召集事由五、其他议案: (一) 解除新选任董事竞业禁止限制案。 9. 召集事由六、临时动议: 无 10. 停止过户起始日期: 115/04/28 11. 停止过户截止日期: 115/06/26 12. 其他应叙明事项: 无