1. 董事会决议日期：115/05/11 (2026/05/11) 2. 股东会召开日期：115/06/26 (2026/06/26) 3. 股东会召开地点：福容大饭店A8馆3楼珊瑚厅 (桃园市龟山区复兴一路2号) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：本公司民国一一四年度营业状况报告。 (2)：本公司审计委员会审查民国一一四年度决算表册报告。 (3)：本公司民国一一四年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。 (4)：本公司民国一一四年度盈余分派现金股利暨资本公积分派现金情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：承认本公司民国一一四年度营业报告书及财务报表案。 (2)：承认本公司民国一一四年度盈余分派案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「取得或处分资产处理进程」案。 8. 召集事由四：选举事项 (1)：本公司全面改选董事案。 9. 召集事由五：其他事项 (1)：解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止限制案。 10. 临时动议： 11. 停止过户起始日期：115/04/28 (2026/04/28) 12. 停止过户截止日期：115/06/26 (2026/06/26) 13. 其他应叙明事项：删除讨论事项, 修订本公司「公司章程」案