1.董事会决议日期：115/04/08 2.股东会召开日期：115/05/25 3.股东会召开地点：台北市松山区民权东路三段169号(冠德民权大楼15楼论坛室) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营业报告。 (2)：本公司114年度审计委员会审查报告。 (3)：本公司114年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。 (4)：本公司114年度盈余分配现金股利情形报告。 (5)：本公司为他人背书保证情形报告。 (6)：本公司114年度与关系人交易情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：本公司114年度盈余分配案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：办理114年度盈余转增资发行新股案。 8.召集事由四：选举事项 (1)：本公司第13届董事(含独立董事)选举案。 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事(含独立董事)竞业禁止之限制案。 10.临时动议: 11.停止过户起始日期：115/03/27 12.停止过户截止日期：115/05/25 13.其他应叙明事项：添加报告事项：本公司114年度盈余分配现金股利情形报告。 添加承认事项：本公司114年度盈余分配案。 添加讨论事项：办理114年度盈余转增资发行新股案。