1. 董事会决议日期：115/04/14 2. 股东会召开日期：115/06/09 3. 股东会召开地点：桃园市芦竹区南崁路一段108号(尊爵天际大饭店B1紫云1厅) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告。 (3)：114年度背书保证情形报告。 (4)：114年度董事酬金报告。 (5)：114年私募普通股办理情形报告。 (6)：113年第一次有担保转换公司债发行情形报告。 (7)：113年现金增资案之健全营运计划执行情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：114年度亏损拨补案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：本公司拟以私募方式办理现金增资发行普通股案。 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/11 10. 停止过户截止日期：115/06/09 11. 其他应叙明事项：无。