出表日期: 115/05/21 发言日期: 115/05/20 发言时间: 16:21:29 公司代号: 8404 公司名称: 百和兴业-KY 主旨 : 代子公司东莞百宏实业有限公司公告股东决定 符合条款: 第18款 事实发生日: 115/05/20 说明: 1. 股东常会日期:115/05/20 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:同意不分派2025年度利润。 3. 重要决议事项二、章程修订:同意修改公司章程。 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 同意东莞市德正会计师事务所有限公司审定之2025年度财务报表审计报告。 5. 重要决议事项四、董监事选举:无。 6. 重要决议事项五、其他事项: (1)通过2026年度申请融资计划案。(2)同意聘请东莞市德正会计师事务所有限公司审查2026年财务报表。 7. 其他应叙明事项:无。