1.董事会决议日期：115/04/16 2.股东会召开日期：115/05/29 3.股东会召开地点：集思台大会议中心拉斐尔厅(地址：台北市罗斯福路4段85号B1) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：审计委员会查核114年度决算表册报告。 (3)：114年度盈余分派现金股利情形报告。 (4)：114年度员工及董事酬劳分配情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度营业报告书及合并财务报表案。 (2)：本公司114年度盈余分派案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：拟修订本公司之『公司章程』 (2)：拟修订本公司之『股东会议议事规则』 8.召集事由四：选举事项 (1)：本公司第七届董事选举案 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除本公司第七届新任董事竞业禁止之限制案 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/03/31 12.停止过户截止日期：115/05/29 13.其他应叙明事项：本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为:自115年4月29日至115年5月26日止，请迳登录台湾集中保管结算所股份有限公司网页，依相关说明投票。【网址: stockservices.tdcc.com.tw】