1. 董事会决议日期：115/05/07 2. 股东会召开日期：115/06/18 3. 股东会召开地点：高雄市前金区五福三路21号地下一楼 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告。 (3)：114年度员工(含基层员工)及董事酬劳分配情形报告。 (4)：114年度给付董事酬金报告。 (5)：其他报告事项。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：承认114年度决算表册案。 (2)：承认114年度盈余分配案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修正「取得或处分资产处理进程」部分条文案。 (2)：修正「股东会议事规则」部分条文案。 8. 召集事由四：选举事项 (1)：全面改选董事案。 9. 召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事竞业禁止限制案。 10. 临时动议： 11. 停止过户起始日期：115/04/20 12. 停止过户截止日期：115/06/18 13. 其他应叙明事项：(1)拟订定本公司115年股东常会股东提案及提名之受理期间为民国 115年04月11日起至民国115年04月21日每日上午9时至下午5时止 (现场或邮寄均需于受理期间内送(寄)达者为限)。 受理处所：东南水泥股份有限公司财务部，住址：高雄市前金区五福三路 21号6楼。邮寄者请于信封上加注「股东会提案函件」或「董事/独立董事 候选人提名函件」字样及以挂号寄送并叙明联系人及联系方式。 (2)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为：115/05/19至115/06/15