出表日期: 115年5月21日 发言日期: 115年5月20日 发言时间: 15:33:37 公司代号: 2614 公司名称: 东森 主旨: 公告本公司115年股东常会重要决议事项 符合条款: 第18款 事实发生日: 115年5月20日 说明: 1. 股东常会日期: 115年5月20日 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 通过承认本公司114年度盈余分配案。 3. 重要决议事项二、章程修订: 无 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过承认本公司114年度营业报告书及财务报表。 5. 重要决议事项四、董监事选举: 选举本公司第十九届董事七席(含独立董事三席),任期自115年5月20日起至118年5月19日止,当选名单: 新任董事: 远富国际股份有限公司代表人: 廖尚文 远富国际股份有限公司代表人: 高圭廷 鼎丰传播事业股份有限公司代表人: 蔡高明 鼎丰传播事业股份有限公司代表人: 周惠英 新任独立董事: 陈苏彰 林苍祥 彭琪禄 6. 重要决议事项五、其他事项: 通过解除本公司新任董事竞业禁止之限制。 7. 其他应叙明事项: 无