出表日期: 115年05月21日 发言日期: 115年05月20日 发言时间: 17:01:42 公司代号: 2342 公司名称: 茂硅 主旨: 公告本公司股东会通过解除新任董事及其代表人竞业限制案 符合条款: 第21款 事实发生日: 115年05月20日 说明: 1. 股东会决议日: 115年05月20日 2. 许可从事竞业行为之董事姓名及职称: 董事 (1) 朋程科技(股)公司代表人：吴宪忠先生 (2) 朋程科技(股)公司代表人：姚宕梁先生 (3) 唐亦仙女士 (4) 朋程科技(股)公司代表人：卢建志先生 (5) 中美硅晶制品(股)公司代表人：陈振干先生 独立董事 (1) 林清祥先生 (2) 蓝崇文先生 (3) 张淑如女士 (4) 吕肇祥先生 3. 许可从事竞业行为之项目: 与本公司营业范围相同或类似之公司 4. 许可从事竞业行为之期间: 任职本公司董事期间 5. 决议情形（依公司法第209条说明表决结果）: 赞成表决权数91,658,468权（比例: 95.03%）；反对表决权数150,421权；弃权/未投票权数4,636,368权。本案照案通过。 6. 许可之竞业行为如属大陆地区事业之营业者，其董事姓名及职称: 姚宕梁董事、吴宪忠董事、吕肇祥独立董事 7. 所担任该大陆地区事业之公司名称及职务: (1) 史慕斯汽车配件(青岛)有限公司 法人董事代表人：吴宪忠 (2) 昆山中辰硅晶有限公司 董事长：姚宕梁 (3) 元鸿(山东)光电材料有限公司 董事：姚宕梁 (4) 元成科技(苏州)有限公司 董事:吕肇祥 (5) 力成半导体(西安)有限公司 董事长:吕肇祥 8. 所担任该大陆地区事业地址: (1) 史慕斯汽车配件(青岛)有限公司: 青岛市黄岛区红石崖街道团结路中德生态园27号线南侧 (2) 昆山中辰硅晶有限公司: 江苏昆山市城北高科技工业园区汉浦路303号 (3) 元鸿(山东)光电材料有限公司: 山东省济宁市高新区崇文大道6699号 (4) 元成科技(苏州)有限公司: 江苏省苏州市工业园区星海街33号 (5) 力成半导体(西安)有限公司: 陕西省西安市高新区信息大道28号西安关中综合保税区B区综合办公楼319室 9. 所担任该大陆地区事业营业项目: (1) 史慕斯汽车配件(青岛)有限公司: ABS刹车系统零件 (2) 昆山中辰硅晶有限公司: 硅晶棒硅晶圆等加工贸易 (3) 元鸿(山东)光电材料有限公司: 光电基板材料、其他电灯具及照明配件(发光二极管灯具) (4) 元成科技(苏州)有限公司: 集成电路制造与设计 (5) 力成半导体(西安)有限公司: 集成电路与电子器件的设计、制造、组装与测试 10. 对本公司财务业务之影响程度: 无 11. 董事如有对该大陆地区事业从事投资者，其投资金额及持股比例: 无 12. 其他应叙明事项: 无