1.董事会决议日期：115/04/09 2.股东会召开日期：115/05/27 3.股东会召开地点：桃园市新屋区中华路1245号(本公司石磊厂) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营业状况报告。 (2)：本公司审计委员会审查114年度决算表册报告。 (3)：本公司114年度员工及董事酬劳分派情形报告。 (4)：本公司114年度盈余分派现金股利情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度营业报告书、财务报表及合并财务报表案。 (2)：本公司114年度盈余分配案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「公司章程」案。 (2)：本公司办理私募普通股案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/03/29 10.停止过户截止日期：115/05/27 11.其他应叙明事项：依公司法第172条之1规定受理持股1%以上股东提案之期间及处所如下， 受理期间：115/03/20~115/03/30 受理处所：桃园市新屋区中华路1245号(本公司财务处)