1. 董事会决议日期：115/03/12 2. 股东会召开日期：115/06/11 3. 股东会召开地点：桃园市龙潭区圣亭路八德段二三六号(本公司龙潭厂) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告。 (2)：一一四年度财务报告。 (3)：审计委员会查核一一四年度决算报告。 (4)：一一四年度员工及董事酬劳分配情形报告。 (5)：一一四年度盈余分派现金股利情形报告。 (6)：其他报告事项。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：本公司一一四年度决算表册。 (2)：本公司一一四年度盈余分配案。 7. 临时动议：无 8. 停止过户起始日期：115/04/13 9. 停止过户截止日期：115/06/11 10. 其他应叙明事项：因应电子投票自动转入格式规定，特此更正。