1. 股东常会日期：115/04/24 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补：通过《2025年度利润分配预案》的议案 3. 重要决议事项二、章程修订：无 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表：通过《2025年度董事会工作报告》的议案 5. 重要决议事项四、董监事选举： 选任第七届董事会非独立董事及独立董事 非独立董事当选名单如下：陈昌益、魏镇炎、汪渡村、Chang Dan Yao Danielle、Neng Chao Chang、Andrew Robert Tang 独立董事当选名单如下：仓勇涛、郭薇、张莉 6. 重要决议事项五、其他事项： (1) 通过2025年度日常关联交易运行情况及2026年度日常关联交易预计的议案 (2) 通过银行授信额度的议案 (3) 通过金融衍生品交易额度的议案 (4) 通过控股子公司之间互相提供担保的议案 (5) 通过续聘2026年财务审计机构的议案 (6) 通过续聘2026年内部控制审计机构的议案 (7) 通过公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 (8) 通过购买董监高责任险的议案 (9) 通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 (10) 通过调整股份回购价格上限及回购用途的议案 7. 其他应叙明事项：环旭电子进行本交易依上海证券交易所规定应揭露之事项，可于上海证券交易所网站查找