1.董事会决议日期：115/03/06 2.股东会召开日期：115/05/26 3.股东会召开地点：集思北科大会议中心-西格玛厅 (台北市忠孝东路3段1号3楼) 4.股东会召开方式：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)2025年度营业报告。 (2)审计委员会查核报告。 (3)2025年度董事酬金报告。 (4)2025年度董事及员工酬劳报告。 (5)孙公司取得重要子公司土地使用权案报告。 (6)公司累积亏损达实收资本额二分之一报告。 (7)健全营运计划运行报告。 6.召集事由二：承认2025年度营业报告书、财务报告及盈余分配案。 7.召集事由三：改选第七届董事及独立董事。 8.召集事由四：解除新任董事竞业禁止限制案。 9.临时动议：无。 10.停止过户起始日期：115/03/28 11.停止过户截止日期：115/05/26 12.其他应叙明事项：无