1. 董事会、审计委员会或薪酬委员会之日期:115/05/05 2. 董事会、审计委员会或薪酬委员会之议决事项(请输入〝董事会〞或〝审计委员会〞或〝薪酬委员会〞):董事会 3. 表示反对或保留意见之独立董事或审计委员会、薪酬委员会成员姓名及简历: (1)独立董事高(山夆)祈，简历：诚峰国际法律事务所主持律师 4. 表示反对或保留意见之议案: (1)董事会讨论案:第六案:审议本公司经理人二林施工处完工奖金发放建议案。 第七案:审议本公司经理人六张犁施工处完工奖金发放建议案。 第八案:审议本公司经理人埔盐施工处完工奖金发放建议案。 5. 前揭独立董事或审计委员会、薪酬委员会成员表示反对或保留之意见:第六案：应先弥补完亏损再核发奖金，不同意核发奖金。 第七案：应先弥补完亏损再核发奖金，不同意核发奖金。 第八案：应先弥补完亏损再核发奖金，不同意核发奖金。 6. 因应措施:依规定发布重大消息。 7. 其他应叙明事项: (1)董事会决议：第六案经全体出席董事表决过半数同意通过。 第七案经全体出席董事表决过半数同意通过。 第八案经全体出席董事表决过半数同意通过。