1. 董事会决议日期:115/05/14 2. 股东会召开日期:115/06/30 3. 股东会召开地点:台北市信义区松仁路123号2楼203会议室(华南银行总行大楼会议中心) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会):实体股东会 5. 召集事由一:报告事项 (1):民国一百一十四年度营业报告 (2):民国一百一十四年度审计委员会查核报告 (3):民国一百一十四年度董事酬金领取情形报告 (4):民国一百一十四年度员工酬劳暨董事酬劳分配情形报告 (5):民国一百一十四年度私募有价证券办理情形报告 (6):民国一百一十四年度投资性不动产之会计政策,改采公允价值模式情形报告 6. 召集事由二:承认事项 (1):民国一百一十四年度营业报告书及财务报告案 (2):民国一百一十四年度亏损拨补案 7. 召集事由三:讨论事项 (1):本公司办理私募有价证券案 (2):本公司发行限制员工权利新股案 8. 临时动议: 9. 停止过户起始日期:115/05/02 10. 停止过户截止日期:115/06/30 11. 其他应叙明事项:无