1.董事会决议日期：115/04/22 2.股东会召开日期：115/06/09 3.股东会召开地点：台中市后里区广福里星科路18号本公司会议厅 4.股东会召开方式：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：民国114年度营业报告。 (2)：审计委员会审查本公司民国114年度决算表册报告。 (3)：民国114年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。 (4)：民国114年度盈余分派现金股利情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司民国114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：本公司民国114年度盈余分派表案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：配合本公司转投资子公司未来申请股票上市(柜)计划，本公司拟办理对该公司释股作业暨放弃参与该公司之现金增资计划案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/04/11 10.停止过户截止日期：115/06/09 11.其他应叙明事项：(1)受理持有1%以上股东提案期间为115/04/02至115/04/13。 (2)电子投票期间:115/05/09~115/06/06止。 (3)115/04/22董事会决议添加讨论事项。