出表日期: 115年05月21日 发言日期: 115年05月20日 发言时间: 17时43分18秒 公司代号: 2376 公司名称: 技嘉 主旨: 代重要子公司技钢科技股份有限公司公告115年股东常会重要决议事项 符合条款: 第18款 事实发生日: 115年05月20日 说明: 1. 股东常会日期: 115年05月20日 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 承认民国114年度盈余分派案 3. 重要决议事项二、章程修订: 通过修订本公司「公司章程」案、修订本公司「取得或处分资产作业及处理进程」、修订本公司「从事衍生性商品交易处理进程」 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 承认民国114年度营业报告书及各项财务报表案 5. 重要决议事项四、董监事选举: 通过改选本公司董事及监察人案 6. 重要决议事项五、其他事项: 为配合子公司技宸股份有限公司(以下简称「技宸公司」)股票上柜计划，本公司得办理对技宸公司释股作业暨放弃参与其现金增资计划案。解除本公司新任董事竞业禁止之限制案。 7. 其他应叙明事项: 无