1.董事会决议日期:115/04/17 2.股东会召开日期:115/05/20 3.股东会召开地点:集团总部会议室。(新北市新店区宝强路6号会议室) 4.召集事由一、报告事项: (1)民国114年度营业报告 (2)民国114年度监察人查核报告 (3)民国114年度员工及董监酬劳分派报告 (4)配合子公司技宸(股)公司申请股票上柜计划，本公司分次办理对技宸(股)公司释股 情形报告 5.召集事由二、承认事项: (1)民国114年度营业报告书及财务报表案 (2)民国114年度盈余分派案 6.召集事由三、讨论事项: (1)修订本公司章程案 (2)为配合子公司技宸股份有限公司(以下简称「技宸公司」)股票上柜计划，本公司得 办理对技宸公司释股作业暨放弃参与其现金增资计划案。 (3)修订本公司「取得或处分资产作业及处理进程」(本次添加) (4)修订本公司「从事衍生性商品交易处理进程」(本次添加) 7.召集事由四、选举事项:提前全面改选本公司董事及监察人案(本次添加) 8.召集事由五、其他议案:解除本公司新任董事竞业禁止之限制案(本次添加) 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:115/04/21 11.停止过户截止日期:115/05/20 12.其他应叙明事项: 受理股东提名及提案时间:115年4月10日~115年4月20日 受理股东提案场所:技钢科技股份有限公司 (地址：新北市新店区宝强路6号6楼)。 受理方式:书面提案