1.董事会决议日期：115/04/22 2.股东会召开日期：115/06/04 3.股东会召开地点：台北市内湖区行爱路88号 (本公司二楼会议室) 4.股东会召开方式：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)民国114年度营业报告 (2)审计委员会审查114年度决算表册 (3)114年度现金股息及红利分派 (4)114年度员工与董事酬劳分派 (5)114年度背书保证办理情形 (6)114年股东常会私募普通股案办理情形 (7)114年度董事酬金报告 6.召集事由二：承认事项 (114年财报、盈余分配、第五次转换公司债资金运用变更) 7.召集事由三：讨论事项 (修订章程、拟办理私募普通股案) 8.召集事由四：选举第八届董事 9.召集事由五：解除新任董事竞业限制 10.临时动议 11.停止过户起始日：115/04/06 12.停止过户截止日：115/06/04 13.其他应叙明事项：采电子投票；提案期间3/20-3/30；8:30开始报到；本次添加私募案为讨论事项。