1.董事会决议日期：115/05/06 2.股东会召开日期：115/06/16 3.股东会召开地点：台北巿大安区忠孝东路三段1号3楼(集思北科大会议中心西格码厅) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：民国114年度营业报告书。 (2)：审计委员会审查民国114年度决算表册报告。 (3)：民国 114 年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。 (4)：民国114年度盈余分派现金股利情形报告。 (5)：民国114年度董事酬金报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：民国114年度营业报告书暨财务报告案。 (2)：民国114年度盈余分配案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订「股东会议事规则」部分条文案。 8.召集事由四：选举事项 (1)：第六届董事选举案。 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除本公司新任董事暨其代表人竞业禁止限制案。 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/04/18 12.停止过户截止日期：115/06/16 13.其他应叙明事项：(1)增列召集事由讨论事项一案。 (2)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为115年5月16日 至民国115年6月13日止。