1.董事会决议日期：115/04/22 2.股东会召开日期：115/06/17 3.股东会召开地点：台北市内湖区瑞光路399号(自由广场大楼1楼西侧会议室) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营业报告。 (2)：114年度审计委员会审查报告书。 (3)：114年度董事及员工酬劳分配情形报告。 (4)：114年度关系人重大交易运行情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度决算表册案。 (2)：本公司114年度盈余分配案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：讨论修订本公司「资金贷与他人作业进程」及「背书保证作业进程」部分条文案。 (2)：讨论修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/04/19 10.停止过户截止日期：115/06/17 11.其他应叙明事项：添加讨论事项： (1)讨论修订本公司「资金贷与他人作业进程」及「背书保证作业进程」部分条文案。 (2)讨论修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。