1.董事会决议日期：115/04/09 2.股东会召开日期：115/05/22 3.股东会召开地点：台北市大安区敦化南路二段105号17楼 (凌云通商大楼） 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告 (2)：114年度审计委员会审查报告 (3)：114年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告 6.召集事由二：承认事项 (1)：承认本公司114年度决算表册 (2)：承认本公司114年度盈余分配案 7.召集事由三：讨论事项 (1)：股东户号0280132（户名王○隆，持股逾1％）股东依公司法第172条之1规定之提案 「更改股息由公司公告0.57元变更为0.8元案」 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/03/24 10.停止过户截止日期：115/05/22 11.其他应叙明事项：