1. 董事会决议日期: NA 2. 股东会召开日期: 115/05/22 3. 股东会召开地点: ROOM 4, LEVEL 1, Ixora Hotel, Jalan Baru, Bandar Perai Jaya, 13600 Pulau Pinang, Malaysia 4. 召集事由一、报告事项: 2025年财务查核报表及董事会与会计师报告。 5. 召集事由二、承认事项: 无。 6. 召集事由三、讨论事项: (1) 通过2026年度董事薪酬，马币200,000元。 (2) 通过自2026/05/23起至下一次股东会为止，非运行董事之报酬为马币120,000元(上限)。 (3) 通过2024年度董事薪酬，马币90,000元。 (4) 重新选任Ms. Koay San San、Dato’ Heng Huck Lee 及 Mr. Che Kian Yeap为公司董事。 (5) 通过Messrs. Deloitte Malaysia PLT续任年度签证会计师事务所，其报酬授权董事会决定。 (6) 通过授权董事会决议发行新股并依据公司法相关规定运行。 (7) 通过公司运行股份回购。 (8) 通过经常性关联交易的规划。 7. 召集事由四、选举事项: 有。 8. 召集事由五、其他议案: 无。 9. 召集事由六、临时动议: 无。 10. 停止过户起始日期: NA 11. 停止过户截止日期: NA 12. 其他应叙明事项: 无。