1. 董事会决议日期：115/03/16 2. 股东会召开日期：115/06/29 3. 股东会召开地点：台北市内湖区环山路一段56号(德明财经科技大学综合大楼5楼国际会议厅) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业及财务决算报告 (2)：审计委员会114年度审查报告 (3)：114年度员工及董事酬劳分派报告 (4)：背书保证情形报告 (5)：114年度董事酬金报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：承认114年度营业报告书及财务报表案 (2)：承认114年度盈余分配案 7. 临时动议： 8. 停止过户起始日期：115/05/01 9. 停止过户截止日期：115/06/29 10. 其他应叙明事项：本公司拟订于115年4月24日起至115年5月4日止，受理股东就本次股东常会之提案，依公司法第一百七十二条之一规定办理手续，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出股东常会议案，但以一项并以三百字为限。凡有意提案之股东务请以书面方式于民国115年5月4日17时前寄达﹝请于信封封面上加注「股东会提案函件字样」，以挂号函件寄送)，并叙明联系人及联系方式，以利董事会受理及回复。受理处所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237号14楼治理单位；电话：(02）25092188分机2401） 关键字: 重大消息